证券代码：688505      证券简称：复旦张江      公告编号：临 2023-030

(资料图片仅供参考)

        上海复旦张江生物医药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        44

    其中：A 股股东人数                                 41

        境外上市外资股（H 股）股东人数                        3

普通股股东所持有表决权数量                         608,985,544

    其中：A 股股东所持有表决权数量                  499,535,165

        境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量        109,450,379

例（%）

      普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                           58.7499

           其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

      比例（%）

              境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

      占公司表决权数量的比例（%）

      （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

           会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

      共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由

      公司董事会召集，董事长王海波先生主持。

      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      二、    议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

           审议结果：通过

           表决情况：

                         同意                  反对                 弃权

  股东类型                                             比例                 比例

                    票数           比例（%）      票数              票数

                                                   （%）                （%）

普通股                608,915,339    99.9885   70,205 0.0115         0 0.0000

  其中：A 股           499,464,960    99.9859   70,205 0.0141         0 0.0000

  境外上市外资股          109,450,379   100.0000        0 0.0000         0 0.0000

           审议结果：通过

           表决情况：

                         同意                      反对             弃权

   股东类型                                               比例              比例

                    票数           比例（%）      票数                 票数

                                                      （%）             （%）

普通股                608,915,339    99.9885   70,205    0.0115        0 0.0000

  其中：A 股           499,464,960    99.9859   70,205    0.0141        0 0.0000

  境外上市外资股          109,450,379   100.0000         0   0.0000        0 0.0000

           审议结果：通过

           表决情况：

                         同意                      反对             弃权

   股东类型                                               比例              比例

                    票数           比例（%）      票数                 票数

                                                      （%）             （%）

普通股                608,915,339    99.9885   70,205    0.0115        0 0.0000

  其中：A 股           499,464,960    99.9859   70,205    0.0141        0 0.0000

  境外上市外资股          109,450,379   100.0000         0   0.0000        0 0.0000

           审议结果：通过

           表决情况：

                         同意                      反对             弃权

      股东类型                                            比例               比例

                    票数           比例（%）      票数                 票数

                                                      （%）              （%）

普通股                608,915,339    99.9885   70,205    0.0115        0 0.0000

  其中：A 股           499,464,960    99.9859   70,205    0.0141        0 0.0000

  境外上市外资股          109,450,379   100.0000         0   0.0000        0 0.0000

           审议结果：通过

           表决情况：

                      同意                      反对             弃权

  股东类型                                             比例                 比例

                 票数           比例（%）      票数                 票数

                                                   （%）                （%）

普通股             608,972,339    99.9978   13,205    0.0022        0 0.0000

  其中：A 股        499,521,960    99.9974   13,205    0.0026        0 0.0000

  境外上市外资股       109,450,379   100.0000         0   0.0000        0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                      同意                      反对                 弃权

  股东类型                                             比例                 比例

                 票数           比例（%）      票数                 票数

                                                   （%）                （%）

普通股             608,972,339    99.9978    13,205   0.0022        0   0.0000

  其中：A 股        499,521,960    99.9974    13,205   0.0026        0   0.0000

  境外上市外资股       109,450,379   100.0000         0   0.0000        0   0.0000

      议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                      同意                      反对                 弃权

  股东类型                                             比例                 比例

                 票数           比例（%）      票数                 票数

                                                   （%）                （%）

普通股             608,915,339    99.9885    70,205   0.0115        0   0.0000

  其中：A 股        499,464,960    99.9859    70,205   0.0141        0   0.0000

  境外上市外资股       109,450,379   100.0000         0   0.0000        0   0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                      同意                      反对                 弃权

  股东类型                                             比例                 比例

                 票数           比例（%）      票数                 票数

                                                   （%）                （%）

普通股              608,915,339    99.9885       70,205   0.0115         0   0.0000

  其中：A 股         499,464,960    99.9859       70,205   0.0141         0   0.0000

  境外上市外资股        109,450,379   100.0000            0   0.0000         0   0.0000

         审议结果：通过

         表决情况：

                       同意                        反对                   弃权

  股东类型                                                 比例                  比例

                  票数           比例（%）        票数                   票数

                                                       （%）                 （%）

普通股              608,972,339    99.9978       13,205   0.0022         0   0.0000

  其中：A 股         499,521,960    99.9974       13,205   0.0026         0   0.0000

  境外上市外资股        109,450,379   100.0000            0   0.0000         0   0.0000

         审议结果：通过

         表决情况：

                       同意                        反对                   弃权

  股东类型                                                 比例                  比例

                  票数           比例（%）        票数                   票数

                                                       （%）                 （%）

普通股              608,731,339    99.9583       70,205   0.0115   184,000   0.0302

  其中：A 股         499,464,960    99.9859       70,205   0.0141         0   0.0000

  境外上市外资股        109,266,379    99.8319            0   0.0000   184,000   0.1681

         审议结果：通过

         表决情况：

                       同意                        反对                   弃权

  股东类型                                                                     比例

                  票数           比例（%）        票数         比例（%）     票数

                                                                           （%）

普通股              585,331,339   96.1158    23,654,205   3.8842         0   0.0000

  其中：A 股         499,464,960   99.9859        70,205   0.0141         0   0.0000

  境外上市外资股         85,866,379   78.4523    23,584,000 21.5477          0   0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                      同意                        反对                  弃权

  股东类型                                                比例                 比例

                 票数           比例（%）        票数                  票数

                                                      （%）                （%）

普通股             608,860,339    99.9794      125,205   0.0206         0 0.0000

  其中：A 股        499,464,960    99.9859       70,205   0.0141         0 0.0000

  境外上市外资股       109,395,379    99.9497       55,000   0.0503         0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                      同意                        反对              弃权

  股东类型                                                                 比例

                 票数           比例（%）        票数         比例（%） 票数

                                                                       （%）

普通股             584,145,851   95.9211    24,839,693   4.0789        0 0.0000

  其中：A 股        499,383,472   99.9696       151,693   0.0304        0 0.0000

  境外上市外资股        84,762,379   77.4437    24,688,000 22.5563         0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                      同意                        反对              弃权

  股东类型                                                比例               比例

                 票数           比例（%）        票数                  票数

                                                      （%）              （%）

普通股             608,860,339    99.9794      125,205   0.0206        0 0.0000

  其中：A 股        499,464,960    99.9859       70,205   0.0141        0 0.0000

  境外上市外资股       109,395,379    99.9497       55,000   0.0503        0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                       同意                     反对             弃权

   股东类型                                             比例              比例

                  票数          比例（%）      票数                 票数

                                                    （%）             （%）

普通股             608,914,339    99.9883    71,205 0.0117          0 0.0000

  其中：A 股        499,464,960    99.9859    70,205 0.0141          0 0.0000

  境外上市外资股       109,449,379    99.9991     1,000 0.0009          0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                        同意                    反对             弃权

   股东类型                                             比例              比例

                  票数          比例（%）      票数                 票数

                                                    （%）             （%）

普通股             608,914,339    99.9883    71,205   0.0117        0 0.0000

  其中：A 股        499,464,960    99.9859    70,205   0.0141        0 0.0000

  境外上市外资股       109,449,379    99.9991     1,000   0.0009        0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                        同意                    反对             弃权

   股东类型                                                             比例

                  票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数

                                                                    （%）

普通股             608,914,339    99.9883   71,205    0.0117        0 0.0000

  其中：A 股        499,464,960    99.9859   70,205    0.0141        0 0.0000

  境外上市外资股       109,449,379    99.9991    1,000    0.0009        0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                        同意                    反对             弃权

   股东类型                                                             比例

                  票数          比例（%）      票数        比例（%）    票数

                                                                    （%）

    普通股                608,915,339     99.9885       70,205      0.0115           0 0.0000

      其中：A 股           499,464,960     99.9859       70,205      0.0141           0 0.0000

      境外上市外资股          109,450,379   100.0000              0     0.0000           0 0.0000

            审议结果：通过

            表决情况：

                             同意                            反对                     弃权

       股东类型                                                                            比例

                        票数           比例（%）          票数          比例（%）       票数

                                                                                       （%）

    普通股                608,915,339     99.9885       70,205      0.0115           0 0.0000

      其中：A 股           499,464,960     99.9859       70,205      0.0141           0 0.0000

      境外上市外资股          109,450,379   100.0000              0     0.0000           0 0.0000

          行股票相关事宜的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                             同意                            反对                     弃权

       股东类型                                                                            比例

                        票数           比例（%）         票数           比例（%）       票数

                                                                                       （%）

    普通股                581,180,851 95.4343       27,804,693       4.5657          0 0.0000

      其中：A 股           499,383,472 99.9696          151,693       0.0304          0 0.0000

      境外上市外资股          81,797,379 74.7347        27,653,000      25.2653          0 0.0000

          （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                          反对                     弃权

议案

                议案名称                                                     比例

序号                                票数       比例（%）               票数                 票数       比例（%）

                                                                         （%）

      关于 2022 年度利润分配预案

      的议案

      关于续聘 2023 年度境内外会

      计师事务所的议案

        关于 2022 年度董事、监事薪

        方案的议案

        关于使用部分超募资金永久

        补充流动资金的议案

        关于公司未来三年（2023 年

        的议案

        关于投保董事、监事及高级管

        理人员责任保险的议案

        关于选举赵大君先生为第八

        届董事会执行董事的议案

        关于选举薛燕女士为第八届

        董事会执行董事的议案

        关于选举沈波先生为第八届

        董事会非执行董事的议案

        关于选举余晓阳女士为第八

        届董事会非执行董事的议案

        关于选举王宏广先生为第八

        议案

        关于选举林兆荣先生为第八

        议案

        关于选举徐培龙先生为第八

        议案

        关于选举黄建先生为第八届

        案

        关于选举周爱国先生为第八

        议案

        关于提请股东大会授权董事

        象发行股票相关事宜的议案

          注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。

          （三） 关于议案表决的有关情况说明

          东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；

股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；

议案。

三、    律师见证情况

 律师：刘一苇、陈强

  本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，

出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

 特此公告。

                   上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

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