证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券

(资料图片)

江苏合安气体股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年2月15日上午10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省启东市寅阳镇合安路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《审议关联交易》

陆惠彬将其认缴的江苏奕之嘉危险货物运输有限公司的股权 1,000万元（占江苏奕之嘉危险货物运输有限公司注册资本的 100%，实缴 0元）以人民币0元的价格转让给江苏合安气体股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户 卡。

（二）登记时间：2023年2月15日上午9：00-10：00

（三）登记地点：江苏省启东市寅阳镇合安路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡红梅 电 话 ： 0513-83938666 邮 箱：

heanqiti@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江苏合安气体股份有限公司董事会

2023年 1月 31日